Executive Master Sancțiuni internaționale, controlul exporturilor și combaterea spălării banilor

Masterul Sancțiuni Internaționale, Control Exporturi și Anti-Spălarea Banilor se adresează tuturor celor care, în cadrul companiei, se ocupă de procese de internaționalizare în diverse calități, cu un accent deosebit pe aspectele de control al exporturilor, deținând roluri de responsabilitate sau operaționale și care doresc pentru a-și consolida și extinde cunoștințele de specialitate. Manageri și specialiști în sancțiuni din cadrul companiilor exportatoare, băncilor și intermediarilor financiari; Manageri si specialisti in functie de spalare a banilor; Delegați pentru combaterea spălării banilor; manageri SOS; Manageri juridici si specialisti; Manageri Compliance și Audit Intern; Manageri și specialiști în managementul riscurilor.

15 module în modul Blended (7 clasă + 6 e-learning) + conferință suplimentară.

Masterul pe Sancțiuni Internaționale, Controlul Exporturilor și Anti-Spălarea Banilor durează 5 luni și este organizat în 15 module frecventate în modul Blended. Fiecare modul necesită prezența a 1 zi la clasă și 3 săptămâni la e-learning: modulul e-learning urmează modulul de clasă temporar, aprofundând subiectele și permițând certificarea competențelor de ieșire prin administrarea de teste de verificare cu un angajament mediu zilnic. de aproximativ 10 minute. Predarea Masteratului prevede o activitate pragmatică importantă care consacră după-amiaza zilelor de clasă analizei practice a cazurilor reale, propuse chiar de studenți în zilele premergătoare intervenției, și supuse analizei și discuției în plen sau exercițiului îndrumat de profesor. .

program

Modulul 1 – în sala de clasă fizică/virtuală

Masă rotundă inaugurală cu participarea profesorilor de la Master

Modulul 2 – în E-Learning

Studiu pe platforma E-Learning

Modulul 3 – în sala de clasă fizică/virtuală

Regimul internațional de sancțiuni: cazul Federației Ruse și al Belarusului. Obligațiile pentru companii și bănci privind controlul exporturilor

• Expunerea subiectelor acoperite de modul
• Exerciții practice cu analiză și discuție plenară a cazurilor concrete, propuse de elevi în zilele premergătoare intervenției cu eventual exercițiu îndrumat de profesor.
• Timp de întrebări la sfârșitul formularului

Modulul 4 – în E-Learning

• Studiu pe platforma E-Learning
• Test de verificare a învățării pe platforma E-Learning

Modulul 5 – în sala de clasă fizică/virtuală

Controalele CSB/CTF ca element al controlului exporturilor

• Expunerea subiectelor acoperite de modul
• Exerciții practice cu analiză și discuție plenară a cazurilor concrete, propuse de elevi în zilele premergătoare intervenției cu eventual exercițiu îndrumat de profesor.
• Timp de întrebări la sfârșitul formularului

Modulul 6 – în E-Learning

• Studiu pe platforma E-Learning
• Test de verificare a învățării pe platforma E-Learning

Modulul 7 – în sala de clasă fizică/virtuală

Exporturi de produse și tehnologie cu dublă utilizare

• Expunerea subiectelor acoperite de modul
• Exerciții practice cu analiză și discuție plenară a cazurilor concrete, propuse de elevi în zilele premergătoare intervenției cu eventual exercițiu îndrumat de profesor.
• Timp de întrebări la sfârșitul formularului

Modulul 8 – în E-Learning

• Studiu pe platforma E-Learning
• Test de verificare a învățării pe platforma E-Learning

Modulul 9 – în sala de clasă fizică/virtuală

Diligența necesară sporită a contrapărților care își au reședința în țări cu un risc ridicat de spălare a banilor

• Expunerea subiectelor acoperite de modul
• Exerciții practice cu analiză și discuție plenară a cazurilor concrete, propuse de elevi în zilele premergătoare intervenției cu eventual exercițiu îndrumat de profesor.
• Timp de întrebări la sfârșitul formularului

Modulul 10 – în E-Learning

• Studiu pe platforma E-Learning
• Test de verificare a învățării pe platforma E-Learning

Modulul 11 – în sala de clasă fizică/virtuală

Restricții financiare internaționale: obligații și îndepliniri prevăzute de legislația italiană pentru bănci și instituții financiare

• Expunerea subiectelor acoperite de modul
• Exerciții practice cu analiză și discuție plenară a cazurilor concrete, propuse de elevi în zilele premergătoare intervenției cu eventual exercițiu îndrumat de profesor.
• Timp de întrebări la sfârșitul formularului

Modulul 12 – în E-Learning

• Studiu pe platforma E-Learning
• Test de verificare a învățării pe platforma E-Learning

Modulul 13 – în sala de clasă fizică/virtuală

Adoptarea de către companii a unui Program intern de conformitate eficient privind controlul exporturilor

• Expunerea subiectelor acoperite de modul
• Exerciții practice cu analiză și discuție plenară a cazurilor concrete, propuse de elevi în zilele premergătoare intervenției cu eventual exercițiu îndrumat de profesor.
• Timp de întrebări la sfârșitul formularului

Modulul 14 – în E-Learning

• Studiu pe platforma E-Learning
• Test de verificare a învățării pe platforma E-Learning

Modulul 15 – în sala de clasă fizică/virtuală

• Încearcă examenul

Diplomă de masterat

La sfarsitul cursului de formare, fiecare cursant va putea obtine Diploma de Master in Sanctiuni Internationale, Certificatul, care va certifica frecventarea cursului de formare si dobandirea competentelor de specialitate verificate gratie testelor efectuate prin examen final scris și oral și Test efectuat cu platforma E-Learning a școlii.

Realizarea este supusă următoarelor condiții:

• participarea regulată la orele de clasă;
• participarea frecventă a cursurilor pe platforma de e-learning;
• trecerea la testele scrise programate;
• trecerea testelor necesare pe platforma de e-learning;

Eliberarea Diplomei și a altor calificări este în orice caz condiționată de prezența regulată la lecții (cel puțin 80% din zile).

Registrul „Sanctionare Manageri Certificați”.

La finalul cursului este preconizată ÎNSCRIEREA în REGISTRUL Managerilor Certificați în Sancțiune rezervat absolvenților Masterului „Sancțiuni Internaționale, Controlul Exporturilor și Antispălarea Banilor” și susținut la European School of Banking Management .